GROVT BOKFÖRINGSBROTT Två somalier i Skåne misstänks ha slussat vidare tio miljoner kronor till ett bankkonto i Göteborg under 2009 och 2010 via deras gemensamma ideella förening utan att det bokförts. Pengarnas slutdestination tros ha varit Somalia. De åtalas nu för grovt bokföringsbrott.
Kammaråklagare Carl Renberg hävdar i åtalet att föreningen bedrivit en så kallad hawalabank och att pengarna var ämnade att skickas vidare till Somalia. Såväl insättningar som uttag bokfördes inte. I förhör uppger männen att de inte visste att bokföring var nödvändigt.
Kontoutdrag som Skatteverkets skattebrottsenhet kommit över visar hur pengarna på Swedbank-kontot skickades vidare till Somalia i en rasande fart.
Då föreningen inte har några medlemmar har de heller inte haft några möten. Den ena mannen förnekar att föreningens enda syfte skulle varit att slussa vidare pengar till Somalia. Båda föreslås få näringsförbud, något båda de accepterat.
Detta är långt ifrån första gången en så kallad hawalabank hamnar i trubbel.
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt
